Дәйексөз
Нақты тұжырым
Уполномоченным органам поручаю разработать специализированную программу для выявления и блокирования подозрительных финансовых операций, связанных с криптовалютами. По аналогии с системой антифрод-центра Национального банка.
Тезистің жеке карточкасы
Корпус премьер-министров Казахстана
«Заң мен тәртіп»: Олжас Бектенов Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі штаб отырысын өткізді
Контекст
Мағынаны тексеруге көмектесетін деректер
Поручение по борьбе с финансированием наркотрафика через криптовалюты.
Редакциялық бағдар: Разработать программу для блокировки подозрительных криптоопераций по аналогии с антифрод-центром Нацбанка.
Дәлелдік тірек
Бастапқы мәтін үзіндісі
инансовым операциям, проводимым преступными организациями с использованием криптовалюты и иных цифровых инструментов. «Уполномоченным органам поручаю разработать специализированную программу для выявления и блокирования подозрительных финансовых операций, связанных с криптовалютами. По аналогии с системой антифрод-центра Национального банка. В Программе должен быть сформирован реестр подозрительных реквизитов, счетов и криптовалютных кошельков, замеченных в н
Бастапқы мәтіндегі позициялар: 5760–5984